М. Автозаводская. 1-й Автозаводский проезд, д.4, к.1

Письмо Банка России от 07.06.2016 N 014-12-1/4406

   В целях выявления клиентов банков, совершающих операции по счетам, имеющие запутанный и (или) необычный характер, рекомендовано применять подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т

   Банком России были изданы Методические рекомендации, содержащие в том числе совокупность характеризующих признаков операций по счетам, которые могут совершаться в противозаконных целях.

   Для выявления клиентов, которым открыты счета, отвечающие указанным признакам, рекомендовано:

  • анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа;
  • использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах".

24.06.2016 13:06:41

Возврат к списку

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте номер телефона и наш консультант свяжется с вами